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HK]稀镁科技:股东周年大会通告

2020-08-10 11:06首页 人已围观

简介香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因...

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完

  整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內

  茲通告稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十六日(星期

  五)下午四時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈第6座11樓1105室舉行股東週年大

  1. 省覽並採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事

  2. 宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度每股0.006港元的末期股息(「末期股息」)

  (a) 在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件地批准及授權董事於有關期間(定

  義見下文)內行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股

  (b) 本公司於有關期間內依據本決議案(a)段所述將予購回之股份面值總額,不得

  超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%,上文(a)段之授

  (c) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列期限止(以較

  (ii) 本公司之公司細則(「公司細則」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆

  (iii) 本公司股東(「股東」)在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案

  (a) 無條件授予董事一般授權,於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力

  (b) 依據本決議案(a)段獲授權發行、配發或處置之股本面值總額不得超過本公司

  (c) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日期至下列期限止(以較早

  (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿

  (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案批准授予董事權

  (C) 「動議待上文第5(A)及第5(B)項決議案獲得通過後,將本公司按上文第5(A)項決

  議案購回之股份面值總額加至董事根據上文第5(B)項決議案可配發(或同意有條件

  或無條件配發)之股份面值總額,惟該等額外之總額不得超過本公司於本決議案獲

  (1) 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委

  代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同已簽署之授權書或經簽署核證之其他授權書或授權

  文件副本,必須於大會或其任何續會指定召開時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登

  記分處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方

  (2) 建議股東參閱日期為二零二零年五月二十六日致各股東的通函,其內載有關於第5項決議案之

  (3) 本公司將於二零二零年六月二十二日(星期一)起至二零二零年六月二十六日(星期五)止(首尾

  兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。如欲出席該會議者,所有股份過戶文件連同有關股票,

  必須於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分前遞交至本公司之香港股份過戶登記分

  處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

  本公告日期,本公司執行董事為沈世捷先生及池靜超先生;非執行董事為孟健教授及譚偉豪博士太

Tags: 帝特镁 

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